ناقش قسم الدراسات المالية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد البحث الموسوم (دور الرقابة الاشرافية للبنك المركزي العراقي في الحد من عمليات غسل الاموال عبر بطاقات الدفع الالكتروني – بحث تطبيقي ) للطالبة اسيل عصام رسول للحصول على شهادة الدبلوم العالي المعادلة لشهادة الماجستير في المصارف ويمنح حاملها جميع حقوق وأمتيازات شهادة الماجستير.
هدفت الدراسة الى بيان الأهمية النسبية للبطاقات المسبقة الدفع ودورها في عمليات غسل الأموال في العراق ، و تسليط الضوء على الدور الاشرافي الرقابي للبنك المركزي العراقي للحد من الظاهرة ،لضمان تحقيـق العمـل اللائق ونمو الاقتصاد.
وتوصلت الدراسة الى اعتماد البحث على البيانات المنشورة على موقع هيأة المنافذ الحدودية عن عدد البطاقات المضبوطة معدة للتهريب في المنافذ الحدودية العراقية خلال سنة 2023 ومعدل نموها ومقارنتها مع الفصل الأول لسنة 2024.
