وحدة المركز الخبري لجامعة بغداد / اعلام المعهد
ناقش قسم الدراسات المالية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال عبر التحويلات الخارجية – بحث تطبيقي في البنك المركزي ومصرف الشرق الأوسط) للطالب أشرف فائق محمد.
هدفت الدراسة الى ابراز دور البنك المركزي في الحد من ظاهرة غسل الأموال عبر الحوالات الخارجية ومدى التزام المصارف في تطبيق إجراءات المكافحة والتعرف على بعض الحالات التي تم اكتشافها والتي حدث فيها غسل أموال ان وجد.
وتوصلت الدراسة الى الإسراع في تطبيق النظام الشامل لما له إثر في الحد من هذه الظاهرة ، واستحداث نظام الكتروني موحد بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة التحويلات الخارجية.
