وحدة المركز الخبري لجامعة بغداد / اعلام المعهد

ناقش قسم الدراسات المالية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد البحث الموسوم (دور أستراتيجية التعاون الدولي في الحد من ظاهرة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في العراق – بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي) للطالب ثامر عزيز موسى للحصول على شهادة الدبلوم العالي المعادلة لشهادة الماجستير في المصارف ويمنح حاملها جميع حقوق وأمتيازات شهادة الماجستير.

هدفت الدراسة الى بيان المفهوم والآثار والمراحل والأساليب والمصادر الخاصة بعمليات غسل الأموال ، ويهدف إلى معرفة المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما هي الجهود العربية والأجنبية للحد من الظاهرة ، ومعرفة مدى العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومعرفة دور الصندوق والبنك الدوليين وصندوق النقد العربي في مكافحة الظاهرة.

وتوصلت الدراسة الى اقتناء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنظمة إلكترونية مستحدثة لمتابعة التحركات المالية للأشخاص والشركات والعمل على معالجة القصور والتلكؤ في توصيات مجموعة العمل المالي FATF   وتطبيقها بشكل كامل  ، لكي لا يتم الرجوع إلى اللائحة السوداء ولكي لا يتم رفع اسم جمهورية العراق ضمن الدول محظورة التعامل مع المؤسسات المالية العالمية والسيطرة على الأموال التي تكون خارج القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي العراقي وذلك من خلال تحديث التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل المصارف في قبول الودائع التي يصدرها البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة الإشرافية والرقابية على المؤسسات المالية.

Comments are disabled.